En 2020 la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sancionó un total de 51 prácticas indebidas que incluyen corrupción, colusión, fraudes financieros en la ejecución de proyectos y conductas impropias. De las sanciones, 31 se originaron en Centroamérica.

De acuerdo con el reporte anual de la OII, 11 sanciones se aplicaron a empresas y/ o personas relacionadas con proyectos en Panamá, ocho en Guatemala y tres en Honduras.

En los casos sancionados, las compañías también provienen de otras naciones, como México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador e, incluso, España (este último país, involucrado, sobre todo, en proyectos de Panamá). 

En el reporte, OII menciona que 2020 fue un año atípico, pues dadas las restricciones para viajar y realizar investigaciones de manera directa, debieron implementarse mecanismos alternativos para dar continuidad a las investigaciones o detectar malas prácticas. 

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El foco de la Oficina se ha puesto, sobre todo, en lo que llama “investigaciones de alto impacto” que tienen que ver con casos de corrupción, colusión, fraudes financieros en la ejecución de proyectos y conductas no apropiadas en el personal ejecutor.

Ante las restricciones, este año la entidad dependiente del BID “recurrió a métodos alternativos, como auditorías de forma remota, entrevistas a larga distancia y procesos de solicitudes de propuestas para la contratación de proveedores externos con presencia local”.

Con todo, el año pasado el número de denuncias decreció 20%. Respecto a la media de los últimos cinco años, lo que la OII también atribuye a que el año pasado se registraron retrasos en los procesos de adquisición en los proyectos, a causa de la crisis sanitaria.

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Para la resolución de estas denuncias, la oficina suele recurrir al proceso de resolución negociada, pero admite que éste sólo aplica en circunstancias limitadas, donde existe cooperación entre las partes para el entendimiento del sistema de prácticas prohibidas. Mientras que 17 de las sanciones que tuvieron efecto en 2020 sufrieron inhabilitación forzosa.

Se estima que Centroamérica pierde cada año 13,000 millones de dólares a causa de la corrupción, lo que representa alrededor del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en la zona, según el INCAE Business School.

LISTADO DE SANCIONES IMPUESTAS EN CENTROAMERICA

Lista empresas de CA sancionadas               País del proyecto        Origen de la empresa

Maria Benilda Sandoval ValdézGuatemalaGuatemala
Carlos Estuardo CabreraGuatemalaGuatemala
Representaciones Comerciales y Distribuidora Total S.A.GuatemalaGuatemala
Corporación Sireco S.GuatemalaGuatemala
Comercializadora Intercontinental CEC. S.A.GuatemalaGuatemala
Cesa de Guatemala S.A.GuatemalaGuatemala
Grupo Cesa Corporation Holdings S.A.GuatemalaCosta Rica
Cesa de Nicarágua S.A.GuatemalaNicaragua
Cesa Tecnología de México S.A.GuatemalaMéxico
Cesa de Panamá S.A.GuatemalaPanamá
Control Electrónico S.A.GuatemalaEl Salvador
Cesa de Honduras S.A.GuatemalaHonduras
Cesa Tecnología de Guatemala S.A.GuatemalaGuatemala
Cesa Tecnología de El Salvador S.A. de C.VGuatemalaEl Salvador
Sistemas Sólidos de Guatemala S.A.GuatemalaGuatemala
Isaac Francisco Calderón LaínezHonduras Honduras 
Paula Angelina Ponce GaitánHondurasHonduras
Jesús Augusto López RodríguezHondurasHonduras
Elgrao S.A.PanamáPanamá
Fagar Servicios-97 S.L.PanamáEspaña
Fagar Panamá S.A.PanamáPanamá
Joaquín Simón Fabrega PérezPanamáEspaña
Joaquín Fabrega GarréPanamáEspaña
Fagar S.L. PanamáPanamáPanamá
Grupo Oligarry S.A.PanamáEspaña
Grupo Oligarry Panamá S.A.PanamáPanamá
Agustín Olivares GarrigósPanamáEspaña
Francisco Sánchez MartínPanamáEspaña
Fidel Antonio Vega VelizPanamáPanamá

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